购买海关数据诈骗怎么处理

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海关数据购买涉诈骗现象较多

随着电商业务的发展,越来越多的企业采用网上购买海关数据方式为企业提供报关服务,但也带来了一定的风险。一些不省心的服务商会利用公司信息进行非法活动,例如使用企业资料购买高税率商品然后转售牟利,也有一些是 pure 串供应商资料进行骗购诈骗。这类案件一旦发生,对企业后果很严重。

识别诈骗的重要迹象

如果遇到以下情况,很可能就是购买海关数据中出现诈骗行为:

1. 服务商提供的报关单据与企业实际没有任何业务往来。

2. 报关单据显示进口商品与企业经营范围不符。

3. 报关单据显示从未订购或收货的商品。

4. 商品价格明显高于市价,形迹可疑。

5. 缴纳的报关费用与报关单据内容不相符。

如何有效应对和处理

一旦发现上述迹象,企业应该及时采取下列措施:

1. 及时向海关报案,提供可疑报关单据等证据,要求海关调查是否存在违法行为。

2. 立即终止与嫌疑服务商的合作,避免继续蒙受损失。

3. 公布黑名单,向更多企业发出警示,一起参与维护公共安全。

4. 针对直接损失追讨经济赔偿。如款项已汇出,要向银行提出诉讼冻结嫌疑账户。

5. 加强内控,切断公司被利用的渠道,防止类似事件再次发生。

购买海关数据要注意事项

为了避免上当受骗,企业采购海关数据服务时应注意以下事项:

1. 选择信誉良好的大型报关企业,不要轻易相信新进入该行业的公司。

2. 了解服务商的实际经营情况,企业年限、证照资质等。

3. 要求提供清晰的服务流程和报关货物来源说明。

4. 与服务商签订明确的购买协议,规定权利和义务。

5. 定期对账对照,监督报关情况,一旦生疑要及时调查询。

结论

及时发现和举报海关数据购买中存在的诈骗行为,是维护公平竞争稳定企业正常经营的重要一环。企业应加强内控,提高风险防范意识,谨慎选择报关服务商,只有通过全面合作打击不法行为,才能真正制止类似事件的发生,共同维护一个公平让信的营商环境。