海关大数据如何研判

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海关数据之丰富

海关日常收集海量货物报关数据,其中包含货物名目、数量、价格、贸易国别等各种信息。这些数据记录了国际贸易的每一次往来,可以从中看出各国贸易规模和结构。海关还会记录各种非常规情景,比如超额报关和欺诈行为,这些数据中蕴藏着宝贵线索。

数据研判技术之重要

针对海量贸易数据,研判人员需要运用多种技术进行分析挖掘。比如通过数据挖掘找出商品价格与数量的关系,判断是否有 dumping 或倾销行为。再如通过社交网络分析挖掘公司与个人的贸易关系网络,判断是否有利用shell公司进行欺诈。此外还可以运用机器学习构建分类模型,研判报关单的风险等级。这些数据研判技术为海关提供了宝贵的决策参考。

个案研判示例

通过运用数据研判技术,海关破获了不少案件。例如,有公司通过伪造发票欺诈进口产品,海关通过对比多年贸易数据,发现其报关单明显与其它公司不同,经进一步分析后发现其公司与个人之间存在可疑关系网,于是进行调查追查并立案调查。又如一家公司进口商品价格明显低于同行业平均价格,通过社交网络与团伙分析,发现其利用中港合作结构进行价格欺诈。这些个案都印证了数据研判在反欺诈工作中的重要性。

数据研判保护隐私

在运用海关大数据研判工作时,需要特别重视个人隐私与数据安全问题。一方面需要对数据进行匿名化处理,确保在分析时无法识别个人身份信息。另一方面需要对数据进行严格访问控制,只有相关人员通过权限系统才能访问,同时对访问日志与记录进行审计管理。只有在保障个人信息安全的前提下,海关才能充分发挥大数据研判的力量,服务海关执法与反欺诈工作。

数据研判未来

随着人工智能与大数据技术的发展,海关数据研判工作将迎来新的机遇。例如能通过深度学习实现自动提取报关单特征,构建更智能的风险识别模型。同时,海关还可以与更多部门如商务部等开展数据共享,形成更完整的海关大数据体系。数据研判将成为海关重要的助力,助推数字海关建设。只要海关秉持数据安全第一的原则,大数据将成为未来研判工作的强大武器。